双十一大促的余热还未消退，一场突如其来的 KYC（Know Your Customer，实名核验）风暴已席卷东南亚跨境电商圈。印尼 Shopee 大批新老卖家收到二次认证提示，泰国、马来西亚站点卖家接连遭遇提现封锁，TikTok Shop 菲律宾本土店也启动资质复核，一时间 “封店风险”“资金冻结” 的焦虑在卖家群蔓延。 这场看似意外的风波，实则是东南亚合规化加速的明确信号。 KYC 本质是电商平 ...

近年来，币圈无数暴富传说吸引了越来越多的人投身其中，但鉴于目前我国的政策环境，虚拟货币交易所并不在中国开展业务，基于运营合规的要求，很多注册在海外的虚拟货币交易所并不支持中国公民的身份注册或者实名认证KYC（Know Your Customer），所谓上有 ...

国家通讯传播委员会（NCC）打诈打出全民怒火，电信三雄去年12月30日起实施「史上最严格」换补SIM卡措施，遗失得先到派出所报案，取得遗失证明后才能补卡，NCC稍早发出新闻稿表示「恐有误解」，表示仅是要求由电信事业KYC风险审核后予以更换门号或SIM卡，以并无要求必须提供报案三联单始可更换门号或SIM卡 ...

纽约--(BUSINESS WIRE)--穆迪公司(Moody's Corporation, NYSE:MCO)今天宣布已收购PassFort Limited并达成收购360kompany AG (kompany)的协议，这两家欧洲公司均为客户引导和了解你的客户(KYC)技术解决方案提供商。这些收购将补强穆迪的技术、数据和分析能力，增强其行业领先的KYC、反 ...

研究人员仅用五分钟通过ChatGPT-4o制作出足以欺骗自动化KYC系统的护照复制件 波兰研究员Borys Musielak（@michuk）使用ChatGPT-4o在短短五分钟内生成了一份逼真的假护照。专家表示，该伪造文件足以通过自动化「了解你的客户」（KYC）验证流程。 "现在可以用GPT-4o生成 ...

吴说获悉，Flow Foundation 表示，在 12 月 27 日发生安全事件后，其已与取证机构及多家全球交易所协作以保护用户并恢复网络运行。基金会称，事件发生后不久，某一交易所出现单一账户集中存入约 1.5 亿枚 FLOW（约占总供应量 10%）、部分兑换为 BTC 并在网络暂停前数小时内提取逾 500 万美元的异常行为，认为该过程暴露出 AML/KYC ...